倒賣(mài)承兌匯票非法獲利

“有票嗎？”2013年2月28日，唐某接到來(lái)自晏某的電話。“如果有票就通知我，我需要。”甚至沒(méi)提到具體需要多少錢(qián)的票，晏某說(shuō)了幾句就掛了電話。當(dāng)事雙方口中的“票”，指的是來(lái)自銀行的承兌匯票。

3月4日，唐某回電晏某：“有貨了。”晏某明確表示需要300萬(wàn)元票。隨后，唐某從網(wǎng)上轉(zhuǎn)賬了300萬(wàn)元到鄒某公司的農(nóng)行賬號(hào)上，并將票送到晏某手中。在這次交易中，唐某可從晏某處獲利6000元。

這只是唐某眾多次匯票買(mǎi)賣(mài)中的一筆，而每一次交易，基本都形成了固定程式。當(dāng)買(mǎi)票方聯(lián)系唐某要買(mǎi)票，唐某就問(wèn)好需要的金額。如果賣(mài)票人有票，唐某就再打電話給買(mǎi)票方，讓對(duì)方打錢(qián)到自己賬號(hào)上，他再轉(zhuǎn)賬給賣(mài)票方。結(jié)算資金都是通過(guò)銀行匯款，唐某主要是用電腦進(jìn)行網(wǎng)上轉(zhuǎn)賬。

據(jù)警方查實(shí)，2011年至今，僅晏某一個(gè)買(mǎi)票人，唐某就累計(jì)賣(mài)出2000余萬(wàn)元的承兌匯票。

嫌賣(mài)摩托車(chē)?yán)麧?rùn)低“轉(zhuǎn)行”

2004年，唐某只是一名摩托車(chē)經(jīng)營(yíng)商。到2010年，唐某的摩托生意做到了一年3000萬(wàn)元的規(guī)模，但他依然感覺(jué)這行的利潤(rùn)很低。

一次偶然機(jī)會(huì)，讓唐某步入歧途。因有大額貨款來(lái)往，唐某在上栗縣農(nóng)業(yè)銀行開(kāi)過(guò)幾次銀行承兌匯票。2010年下半年，一位姓李的朋友告訴唐某：“只要97萬(wàn)元就可以購(gòu)買(mǎi)100萬(wàn)元的匯票。”

李某的話啟發(fā)了唐某。此后1年，他陸續(xù)從李某那里買(mǎi)了300萬(wàn)元左右的承兌匯票。后來(lái)，唐某又認(rèn)識(shí)了鄒某，因?yàn)橘I(mǎi)起票來(lái)更方便，鄒某取代李某成了主要供票商。

發(fā)展到后來(lái)，唐某開(kāi)始成為中間商，將買(mǎi)賣(mài)承兌匯票當(dāng)成了生意來(lái)做，從中賺取差價(jià)。

買(mǎi)入近1.6億元承兌匯票

據(jù)辦案檢察官介紹，犯罪嫌疑人唐某都是在偽造貿(mào)易合同、虛構(gòu)貿(mào)易背景的情況下，從銀行開(kāi)出多份銀行承兌匯票，另外還從萍鄉(xiāng)、長(zhǎng)沙等地十余家企業(yè)及個(gè)人手中購(gòu)買(mǎi)1.6億元銀行承兌匯票。

上栗縣檢察院認(rèn)為，犯罪嫌疑人唐某違反國(guó)家規(guī)定，非法倒賣(mài)銀行承兌匯票，嚴(yán)重?cái)_亂市場(chǎng)經(jīng)濟(jì)秩序，其行為已涉嫌非法經(jīng)營(yíng)罪。目前，犯罪嫌疑人唐某已被上栗縣檢察院依法批捕。